2026年4月28日上午，漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议暨2025年度董事会在片仔癀大厦顺利召开。本次会议由公司董事长林志辉主持，全体董事出席，高级管理人员全程列席。会议严格依照法定程序规范组织推进，高效完成全部既定议事议程。

会上，董事会集中审议并全票表决通过《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度总经理工作报告》等二十一项重要议案。系统复盘公司2025年度全域经营、产业布局、科创研发、供应链保障等核心工作实绩，精准研判当前行业发展新形势，锚定企业高质量发展核心方向，科学部署2026年全链条重点攻坚任务，为公司稳健合规经营筑牢根基。

2025年，医药行业整体承压前行，市场环境复杂多变，叠加核心原材料价格居高、供需格局波动等多重不利因素，企业经营面临较大外部挑战。面对严峻行业形势，公司坚定锚定守正创新、稳健发展思路，沉着应对市场变化，扎实稳住基本盘，全年经营运行总体平稳、稳中提质。

渠道建设与终端服务提质增效成效显著。统筹线上线下，核心产品市场价格稳定，终端市场经营秩序实现根本性向好。实体终端布局提速提质，全年全新增设115家片仔癀国药堂，全域国药堂总量累计扩容至582家。同步深耕中医康养配套服务，实施“名医入漳”圆山计划，常态化联动优质名医资源，全年累计签约入驻名医240名，含国家级名医103名、省级名医120名，标准化落地运营4家专业化名医工作室。依托名医坐诊、中医康养便民服务落地赋能，医疗服务能级持续攀升，片仔癀国药堂累计接诊量达25万人次；其中2025年以来接诊13万人次，同比增幅20.59%，带动医疗板块经营收入同比提升50.39%。

科创研发赛道持续发力，创新布局实现突破性进阶。核心药品循证科研实力持续夯实，片仔癀专项治疗慢乙肝合并肝纤维化深度科研成果，成功刊发于国际权威专业期刊《Phytomedicine》，主力品种二次开发与循证体系建设稳步落地取得阶段性成效。加快布局生物药全新赛道，首次立项创新型生物制品抗体偶联药物PZH3122；中药创新药有序推进，温胆片进入Ⅲ期临床，养巢颗粒获批临床试验许可。目前，公司在研重点新药项目常态化储备19项，创新研发梯队布局完善。

公司持续筑牢核心原料安全供应链，加快完善自主可控、绿色可持续的原料保障体系。有序推进林麝生态养殖、三七规范化种植等源头基地布局建设，从源头稳产能、控品质、保供给。供应链建设取得标志性突破，先后取的全国首张牛黄《进境动植物检疫许可证》、全国首张天然牛黄《进口药材批件》。两项国家级资质落地，补齐稀缺药材合规进口全链条保障能力，有效提升供应链安全韧性，有力夯实企业长期稳定发展的原料基础。

品牌价值与ESG综合实力斩获多方权威认证，企业综合软实力持续跃升。公司连续六年稳居胡润品牌榜医疗健康板块品牌价值榜首，以437.39亿元品牌价值登顶中华老字号品牌价值榜首位，同步获评福建省老字号品牌价值第一位。合规经营、绿色发展、社会责任多维发力，先后斩获2025年度上市公司最佳ESG实践奖、2025中国上市公司英华奖——A股ESG示范案例等重磅荣誉；企业科创一线阵地建设成效亮眼，研发中心巾帼科创工作室成功入选全国巾帼文明岗和巾帼创新工作室融合联建典型案例，品牌口碑与行业标杆影响力全方位提升。

立足2026年全新发展起点，公司董事会将坚守守正创新、行稳致远发展理念，聚焦创新药研发、医药商业运营、日化美妆提质、健康食品拓展、产业投资并购五大核心主业精准发力，强化资源整合、科创赋能与布局优化，全力打造国内领先、国际有影响力的现代化医药健康产业集团。