2025年4月25日上午，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议暨2024年度董事会在片仔癀大厦24楼会议室顺利召开。本次董事会由董事长林志辉主持，公司全体董事出席会议，监事会成员及高级管理人员列席参与。会议严格遵循既定流程，各项议程顺利推进并圆满完成。

本次董事会会议审议并一致通过《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度报告及摘要》《公司2024年度环境、社会及公司治理报告》等十七项议案，并听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

2024年，公司稳步前进，取得一系列发展成果：2024年公司实现合并营业收入约107.88亿元，比增7.25%；实现归母净利润约29.77亿元，比增6.42%；实现上缴税收约11.73亿元。公司连续两年入选国务院国资委“双百企业”名单；上榜“福建省制造业领航企业”；获评“全国中医药文化宣传教育基地”；荣获“2023年度地方国资上市公司最具创值能力TOP10奖”“2024年度中国医药上市公司ESG竞争力TOP20”“2024年度上市公司口碑榜特别类榜单－上市公司20年领军企业奖”等多项荣誉；片仔癀被纳入《原发性肝癌中医诊疗指南（2024年）》攻邪抑瘤类常用中成药；片仔癀抑制结直肠癌的新机制入选2023年度“中医药十大学术进展”；片仔癀治疗带状疱疹的临床研究成果发表于国际著名期刊《Phytomedicine》；中国工程院王琦院士专家工作站正式落户片仔癀。

展望2025年，公司董事会将始终围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，坚定信心，团结奋进，持续在药品研发、医药商业、日化美妆、保健食品、投资并购等方面下足功夫，着力将片仔癀打造成世界一流、国内顶尖的的医药健康产业集团。

董事会会议结束后，公司随即召开第七届监事会第二十次会议暨2024年度监事会。会议全面回顾总结了2024年度监事会的工作情况，并研究部署下一阶段工作。2025年，公司监事会将进一步强化监督职能，切实履行自身职责，以推动公司经营管理更加规范有序，助力公司在发展的轨道上行稳致远。